Nội dung chính
Bioption, sàn tiền ảo giả mạo, đã chiếm đoạt hơn 1 triệu USDT từ hơn 150 nhà đầu tư tại TP.HCM.
Bối cảnh và cách thức lừa đảo
Trần Minh Tuấn, còn được biết đến với tên Tony Trần, xây dựng một hình ảnh “doanh nhân thành đạt” qua các sự kiện sang trọng, nhằm thu hút người dân tham gia sàn giao dịch điện tử Bioption.org. Nhờ quảng cáo lợi nhuận “cực cao” và mô hình “đầu tư an toàn”, ông lôi kéo các nhà đầu tư mua USDT để giao dịch mua‑bán Bitcoin.
Chi tiết hành vi vi phạm pháp luật
Ngày 12/1/2024, Cảnh sát TP.HCM mở rộng điều tra hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản liên quan đến Bioption. Cơ quan điều tra xác định Trần Minh Tuấn là người cầm đầu, phối hợp với một nhóm người tạo ra sàn giao dịch và thực hiện các hành vi sau:
- Quảng cáo các gói bảo hiểm: “Nếu thắng sẽ được trả phí, thua sẽ hoàn tiền”.
- Thiết lập cơ chế hoa hồng đa cấp cho những người giới thiệu người mới.
- Can thiệp vào hệ thống để điều chỉnh kết quả thắng‑thua, sau đó khóa sàn và rút toàn bộ tiền điện tử.
Tầm ảnh hưởng và thiệt hại tài chính
Trong một lần khóa sàn vào giữa năm 2021, nhóm của Trần Minh Tuấn đã chiếm đoạt khoảng 550.000 USDT. Tổng số người tố cáo lên hơn 150 người, với số tiền bị mất cộng dồn vượt qua 1 triệu USDT (tương đương hơn 1 triệu USD).
Cơ quan điều tra và cách người bị hại có thể hợp tác
Để hỗ trợ công tác phá án, các nạn nhân được yêu cầu liên hệ Đội 5 – Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) tại 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM. Ngoài ra, họ cũng có thể cung cấp thông tin trực tiếp cho cán bộ Sử Ngọc Thuận qua số điện thoại 090.898.7616.
Kết luận và lời khuyên cho nhà đầu tư
Vụ việc Bioption là một ví dụ điển hình về rủi ro khi đầu tư vào các nền tảng tiền ảo không được cấp phép. Nhà đầu tư cần:
- Kiểm tra giấy phép hoạt động và nguồn gốc pháp lý của sàn giao dịch.
- Tránh các lời hứa lợi nhuận “đảm bảo” và các mô hình đa cấp.
- Luôn bảo vệ thông tin cá nhân, không chuyển tiền vào ví cá nhân chưa được xác thực.
Nếu bạn hoặc người thân đã trở thành nạn nhân, hãy nhanh chóng liên hệ cơ quan công an để bảo vệ quyền lợi.
Quốc Thắng