Nội dung chính
Mỹ đã công bố bản cáo trạng chống lại Chen Zhi, người sáng lập Prince Holding Group, vì âm mưu lừa đảo tiền điện tử quy mô hàng tỷ USD và rửa tiền qua mạng viễn thông.
Bối cảnh vụ việc
Vào ngày 14-10, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ công bố bản cáo trạng tại tòa án liên bang Brooklyn, New York, buộc tội Chen Zhi, 37 tuổi, công dân Campuchia, người đứng đầu tập đoàn đa quốc gia Prince Holding Group (Prince Group). Đối tượng bị buộc tội bị cáo buộc âm mưu lừa đảo qua mạng viễn thông và âm mưu rửa tiền.
Chi tiết cáo trạng và tội danh
Theo bản cáo trạng, Chen Zhi đã chỉ đạo Prince Group điều hành các khu lao động cưỡng bức tại Campuchia, ép buộc nạn nhân tham gia vào các chiến dịch “pig‑butchering” – một hình thức lừa đảo đầu tư tiền điện tử, khiến hàng tỷ USD bị chiếm đoạt từ các nạn nhân ở Mỹ và trên toàn thế giới. Hiện bị cáo đang trong tình trạng bỏ trốn.
Quy mô tài sản bị tịch thu
Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu Đông New York và Bộ An ninh Quốc gia đã đệ đơn yêu cầu tịch thu khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỷ USD theo giá thị trường hiện hành. Đây là vụ tịch thu tài sản tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử Bộ Tư pháp Mỹ.
Phản hồi của các cơ quan pháp luật
“Đây là một trong những đòn giáng mạnh nhất từng có đối với buôn người và gian lận tài chính xuyên quốc gia,” Tổng chưởng lý Pamela Bondi và Phó Tổng chưởng lý Todd Blanche khẳng định. “Chúng tôi đang gửi thông điệp rõ ràng rằng Mỹ sẽ dùng mọi công cụ để bảo vệ nạn nhân, thu hồi tài sản và đưa thủ phạm ra trước công lý.”
Giám đốc FBI Kash Patel cho biết: “Vụ phá án tài chính này là một trong những vụ lớn nhất lịch sử. Bị cáo điều hành một mạng lưới tội phạm rộng khắp nhiều châu lục, bao gồm lao động cưỡng bức, rửa tiền và các chương trình đầu tư lừa đảo, nhắm vào hàng triệu nạn nhân vô tội.”
John A. Eisenberg, trợ lý Tổng chưởng lý phụ trách An ninh Quốc gia, nhấn mạnh: “Các nạn nhân bị giam giữ trong các khu nhà giống như nhà tù và buộc phải thực hiện các vụ lừa đảo trực tuyến, nhắm vào hàng nghìn người trên toàn thế giới, trong đó có nhiều người ở Mỹ.”
Mô hình lừa đảo và hậu quả
Prince Group, từ năm 2015, tuyên bố hoạt động trong bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng, nhưng thực chất là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Các “trại điện thoại” – tổng đài tự động – được dùng để liên lạc với nạn nhân qua tin nhắn hoặc mạng xã hội, thuyết phục họ chuyển tiền điện tử vào các ví do nhóm kiểm soát. Số tiền sau đó được rửa qua cá cược trực tuyến, khai thác tiền điện tử và chuyển sang ngân hàng truyền thống.
Những khu nhà này được bao quanh tường cao, dây thép gai và được canh gác nghiêm ngặt; người lao động bị đe dọa, đánh đập và tra tấn nếu không tuân lệnh. Lợi nhuận thu được được dùng để mua du thuyền, máy bay riêng, bất động sản, đồ xa xỉ và thậm chí tranh Picasso tại các đấu giá New York. Nếu bị kết án, Chen Zhi có thể đối mặt mức án tối đa 40 năm tù.
Biện pháp trừng phạt quốc tế
Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đưa Prince Group vào danh sách các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và áp dụng lệnh trừng phạt đối với Chen cùng các thực thể liên quan. Vương quốc Anh cũng công bố các biện pháp trừng phạt tương tự, khẳng định mức độ nghiêm trọng của vụ việc trên trường quốc tế.
Vụ việc không chỉ là một vụ án hình sự mà còn là lời cảnh tỉnh mạnh mẽ cho toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử và các nhà đầu tư toàn cầu.